证券代码：300777        证券简称：中简科技         公告编号：2019-024




                       中简科技股份有限公司

                     关于董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公

司董事会秘书江汀先生的书面辞职报告，该辞职报告自送达公司董事

会时生效。江汀先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会的

董事会秘书职务。江汀先生原董事会秘书任期自 2018 年 8 月 29 日起

至 2021 年 8 月 28 日止。江汀先生确认与公司董事会无任何意见分歧，

亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

    江汀先生为公司股东，直接持有公司 8,726,563 股股份，占公司

股本总额的 2.18%；通过常州华泰投资管理有限公司间接持有公司

10,297,653 股 股 份 ， 占 公 司 股 本 总 额 的 2.57% ； 合 计 持 有 公 司

19,024,216 股股份，占公司股本总额的 4.75%。辞职后，江汀先生仍

担任公司董事、副总经理、财务总监职务，同时担任公司审计委员会、

薪酬与考核委员会委员职务，辞任董事会秘书不影响江汀先生需要履

行的相关承诺事项。

    公司董事会向江汀先生的勤勉工作和为公司以及股东做出的贡

献表示衷心的感谢！

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    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将依据相关规

定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，暂

由公司董事长杨永岗先生代行董事会秘书职责。

    杨永岗先生的联系方式公告如下：

    联系电话：0519-89620691

    联系传真：0519-89610690

    电子信箱：sinofibers@163.com

    联系地址：江苏省常州市新北区兴丰路 6 号



                                   中简科技股份有限公司董事会

                                           2019 年 8 月 26 日




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