证券代码：300777             证券简称：中简科技            公告编号：2019-028




                        中简科技股份有限公司
       关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。




     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自
有资金的使用效率，增加投资收益，2019 年 8 月 23 日经公司第二
届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理
财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买银行、证券公
司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存
款或者固定收益类型的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使
用，经公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月。上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事
项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
     2019 年 8 月 30 日和 2019 年 9 月 6 日，公司发布《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号 2019-025 、
2019-026），公司分别使用闲置自有资金 2100 万元、2900 万元购买
理财产品。具体内容分别详见公司 2019 年 8 月 26 日、 30 日和 9
月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
     公司于近日使用闲置自有资金 2900 万元购买理财产品，现将具
体情况公告如下：
                                      1
     一、理财产品主要情况

                                                                                  单位：万元

                                                                     预期年化
 发行人    产品名称   认购金额    起息日         到期日   产品类型               资金来源
                                                                      收益率

江苏银行
                                             2020 年 8    保本浮动
股份有限   天添开鑫    2900      2019.9.23                           1.7%-2.7%   自有资金
                                             月 22 日前    收益型
  公司

     二、审批程序
     《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第
二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独
立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，无需提交股东
大会审议。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，
无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
     三、关联关系说明
     公司与江苏银行股份有限公司无关联关系。
     四、投资风险及风险控制措施
     （一）投资风险
     金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
     （二）风险控制措施
     1.公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品
投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
     2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计；
     3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
     五、对公司的影响
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     1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构
性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，
不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
     2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效
率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
     六、截至 2019 年 9 月 23 日，除本次购买理财产品外，公司
利用自有资金购买理财产品的余额情况如下：

                                                                                  单位：万元

                                                                     预期年化
 发行人    产品名称   认购金额    起息日         到期日   产品类型               资金来源
                                                                      收益率

江苏银行
                                                          保本浮动
股份有限   天添开鑫    2100      2019.8.30   2019.9.27               1.7%-2.4%   自有资金
                                                           收益型
  公司

华夏银行   慧盈人民

股份有限   币单位结                          2019.10.1    保本浮动
                       2900      2019.9.9                            3.4%-3.5%   自有资金
公司常州   构性存款                                0       收益型

  分行       产品

  合计        -        5000         -              -         -          -           -

     七、备查文件
     1.天添开鑫开放式理财说明书；
     2.天添开鑫理财协议条款。
     特此公告。


                                             中简科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 23 日



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