证券代码：300777           证券简称：中简科技   公告编号：2019-032




                        中简科技股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月

10 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知，

会议于 2019 年 10 月 15 日上午 10:00 以现场会议结合通讯方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其

中解亘教授、沈菊琴教授以通讯方式参加会议。会议由董事长杨永岗

先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的

召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     因公司经营发展需要，公司董事长、总经理杨永岗先生向公司董

事会申请辞去公司总经理职务，以更好的与专职总经理共同加强公司

管理。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨永岗董事长提

名温月芳任公司总经理职务。

     董事会经审议，认为董事长由杨永岗担任、总经理由温月芳担任，

                                    1
两位均为公司创始人与实际控制人，有助于优化公司治理水平，推进

公司全面精细化管理。董事会认真考虑了杨永岗董事长提议，同意聘

任温月芳女士为公司总经理（简历见附件），任期自 2019 年 10 月 15

日起至第二届董事会任期届满为止。

    公司独立董事认为本次聘任总经理的程序合法有效，温月芳女士

具备相关任职条件，其经验和学识能够胜任相应的工作。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    特此公告。



                               中简科技股份有限公司董事会

                                       2019 年 10 月 15 日




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附件：

温月芳女士简历

    温月芳，女，1965 年 12 月生，毕业于中国科学院山西煤炭化学

研究所，博士学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 9

月至 1988 年 6 月，就读南京理工大学并获取学士学位；1988 年 7 月

至 1991 年 8 月在太原江阳化工厂工作；1991 年 9 月至 1994 年 3 月

就读南京理工大学并获取硕士学位；1994 年 4 月至 2011 年 3 月在中

国科学院山西煤炭化学研究所从事研究工作及学习，并于 2009 年 4

月获博士学位。2011 年 4 月至 2016 年 7 月，在浙江大学化学工程与

生物工程学院担任教授职务。2008 年 4 月至 2015 年 9 月任中简科技

发展有限公司董事、副总经理、总工程师；2015 年 9 月至今任公司

董事、常务副总经理、总工程师。温月芳长期从事聚丙烯腈（PAN）

基碳纤维的科研和生产工作，在推动国产碳纤维高性能化和低成本化

进程方面做出了卓有成效的工作。作为课题负责人或技术负责人曾承

担了科技部、中科院、国家发改委等部委的多项科研项目。

    温月芳女士是公司创始人之一，也是公司实际控制人之一。除与

杨永岗为一致行动人外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，

温月芳女士持有公司 31,586,917 股股份，持股比例为 7.897%，其中：

直接持有 3,883,180 股股份，持股比例为 0.971%；通过常州华泰投

资管理有限公司持有 18,254,932 股股份，持股比例为 4.564%；通过

常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持有 9,448,805 股股份，持股

比例为 2.362%。温月芳女士未受到中国证监会及其他有关部门的处

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罚和交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。




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