证券代码：300777      证券简称：中简科技      公告编号：2019-033




                   中简科技股份有限公司

 关于公司总经理杨永岗辞职和聘任温月芳为总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公

司董事长、总经理杨永岗先生的书面辞职报告，为更好的与专职总经

理共同加强公司管理，杨永岗先生申请辞去公司总经理职务，该辞职

报告自送达公司董事会时生效。杨永岗先生确认与公司董事会无任何

意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

    杨永岗先生持有公司 51,757,145 股股份，持股比例为 12.939%，

其中：直接持有 14,139,041 股股份，持股比例为 3.535%；通过常州

华泰投资管理有限公司持有 18,254,932 股股份，持股比例为 4.564%；

通过常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持有 19,363,172 股股份，

持股比例为 4.841%。杨永岗先生辞去总经理职务后，仍担任公司董

事长、董事会战略与发展委员会委员职务。

    杨永岗先生与温月芳女士为公司的共同创始人、实际控制人，长

期坚持科技工作者产业报国的初心，带领公司上下坚持自主创新、开

拓进取，使公司在发展中不断取得新的成就，为公司的发展发挥了核

心作用。

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   根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及《公司章程》的相关规定，公司董事长提名温月芳担任公司总

经理，董事会认为，董事长由杨永岗担任、总经理由温月芳担任，两

位均为公司创始人与实际控制人，有助于优化公司治理水平，推进公

司全面精细化管理。董事会同意聘任温月芳女士为公司总经理。

   温月芳总经理任期自 2019 年 10 月 15 日起至第二届董事会任期

届满为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

   特此公告。



                              中简科技股份有限公司董事会

                                       2019 年 10 月 15 日




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附件：

温月芳女士简历

    温月芳，女，1965 年 12 月生，毕业于中国科学院山西煤炭化学

研究所，博士学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 9

月至 1988 年 6 月，就读南京理工大学并获取学士学位；1988 年 7 月

至 1991 年 8 月在太原江阳化工厂工作；1991 年 9 月至 1994 年 3 月

就读南京理工大学并获取硕士学位；1994 年 4 月至 2011 年 3 月在中

国科学院山西煤炭化学研究所从事研究工作及学习，并于 2009 年 4

月获博士学位。2011 年 4 月至 2016 年 7 月，在浙江大学化学工程与

生物工程学院担任教授职务。2008 年 4 月至 2015 年 9 月任中简科技

发展有限公司董事、副总经理、总工程师；2015 年 9 月至今任公司

董事、常务副总经理、总工程师。温月芳长期从事聚丙烯腈（PAN）

基碳纤维的科研和生产工作，在推动国产碳纤维高性能化和低成本化

进程方面做出了卓有成效的工作。作为课题负责人或技术负责人曾承

担了科技部、中科院、国家发改委等部委的多项科研项目。

    温月芳女士是公司创始人之一，也是公司实际控制人之一。除与

杨永岗为一致行动人外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，

温月芳女士持有公司 31,586,917 股股份，持股比例为 7.897%，其中：

直接持有 3,883,180 股股份，持股比例为 0.971%；通过常州华泰投

资管理有限公司持有 18,254,932 股股份，持股比例为 4.564%；通过

常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持有 9,448,805 股股份，持股

比例为 2.362%。温月芳女士未受到中国证监会及其他有关部门的处

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罚和交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。




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