证券代码：300777       证券简称：中简科技     公告编号：2019-037




                    中简科技股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月

12 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，

会议于 2019 年 10 月 23 日上午 8:00 以现场会议结合通讯方式

召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其

中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主

持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司监事会经审核，认为：董事会编制和审议公司《2019 年第

三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证


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监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   特此公告。



                                 中简科技股份有限公司监事会

                                        2019 年 10 月 25 日




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