证券代码：300777      证券简称：中简科技    公告编号：2019-042




                     中简科技股份有限公司

         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八

次会议决定于 2019 年 11 月 29 日（星期五）下午 2:00 时召开

2019 年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），现将

本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

    1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日（星期五）下午

2:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票 的 时 间 为 ： 2019 年 11 月 29 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

                                  1
为：2019 年 11 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 29 日

15:00。

   5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前

述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择

现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

   6. 会议的股权登记日：2019 年 11 月 21 日（星期四）

   7. 会议出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

   于股权登记日 2019 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理

人不必要是本公司的股东。

   （2）公司董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

   8. 现场会议地点：江苏省常州市新北区通江路 500 号金陵江南

大饭店

二、会议审议事项

   1、审议《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”

总投资额的议案》；

   2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

                             2
    提案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    上述提案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六

次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码
                                                                备注
    提案编码                   提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
                       总议案：除累积投票提案外的所
       100                                                       √
                   有提案
  非累积投票提案
                   关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳
       1.00                                                      √
                   纤维扩建项目”总投资额的议案
       2.00            关于修订<公司章程>的议案                  √




四、会议登记等事项

    1、登记时间：2019 年 11 月 27 日（星期三上午 9:00-12:00，

下午 13:00-16:00）

    2、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证

原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；


                                      3
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

   3、登记地点：江苏省常州市新北区兴丰路 6 号中简科技股份有

限公司证券部办公室

   4、会议联系方式

   联系人：魏星

   电话：0519-89620691

   传真：0519-89620690

   邮政编码：213127

   5、其他事项

   6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费

用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网

投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作见附件一。



                                 中简科技股份有限公司董事会
                                        2019 年 11 月 12 日




                             4
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365777       投票简称：中简投票

    2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意 见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 11 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 11 月 28 日下午 15:00 至

2019 年 11 月 29 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。



                                     5
附件二：
                                   授权委托书
    兹     委   托   【                  】先生       / 女     士 （   身   份   证   号

码：                      ）代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2019

年 11 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照

以下指示对下列提案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的， 受

托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本

人（单 位）对下述提案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
                                                    备注
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏    同意    反对      弃权
                                                 目可以投票
                 总议案：除累积投票提案外
  100                                               √
            的所有提案
非累积投
票提案
            关于调整“1000 吨/年国产 T700
  1.00      级碳纤维扩建项目”总投资额的            √
            议案
  2.00        关于修订<公司章程>的议案              √
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项
下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。



    委托人（签名）：
（法人股东则由法定代表人

    签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质

         受托人姓名：

   受托人身份证号码：

          签发日期：

          有效期限：              自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




                                            6
附件三：
                   中简科技股份有限公司
        2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                身份证号码/统一
股东姓名或名称
                                 社会信用代码
                                股权登记日收市
   股东账号
                                   持股数量
   联系电话                        电子邮箱
   联系地址                        邮政编码
 是否本人参会                        备注

注：本表复印有效




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