证券代码：300777        证券简称：中简科技    公告编号：2020-013




                     中简科技股份有限公司
                    2019 年度监事会工作报告


    2019 年度，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定和要求，以

对公司利益和股东负责的原则，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大

会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行

了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经

理和其他高级管理人员履职情况进行了监督，非常有效地发挥了监事

会职能。现将公司监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

    一、报告期内主要业务及经营情况

    2019 年，公司生产碳纤维 90.61 吨，同比增加 33.25%，公司碳

纤维产品实现销量 79.86 吨，同比增长 12.2%。报告期内，公司实现

营业收入 2.34 亿元，同比增长 10.28%；净利润 1.37 亿元，同比增

长 13.36%。

    二、2019 年监事会日常工作

    监事会会议召开情况

    报告期内，公司监事会设监事 3 名，监事会的人数及人员构成符

合相关法律、法规和《公司章程》的规定。2019 年度，公司监事会

共召开 5 次会议，全体监事出席了历次监事会。会议的召开与表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会具体召开情


                                   1
况如下：
会议届次    会议时间                         会议议案
                        1、听取《关于公司 2018 年度工作情况的汇报的议案》；
           2019 年 1 月 2、审议《关于公司 2018 年度经审计财务报告的议案》；
二届二次   20 日 上 午 3、审议《关于 2018 年度分红的议案》；
           9:00         4、审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
                        5、审议《关于 2019 年度授信的议案》。
           2019 年 6 月
                        审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
二届三次   13 日 上 午
                        金的议案 》
           8:30
                        1. 审议《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；
                        2. 审议《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实
           2019 年 8 月 际使用情况的专项报告的议案》；
二届四次   23 日 下 午 3. 审议《关于会计政策变更的议案》；
           1:00         4. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
                        案》；
                        5. 审议《关于现金质押的议案》
           2019 年 10
二届五次   月 23 日上 审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；
           午 8:00
           2019 年 11
                        审议《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建
二届六次   月 9 日下午
                        项目”总投资额的议案》；
           4:00

     以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信

息披露。

     三、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

     1.公司依法运作情况

     报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事

会议事规则》等法律、规章赋予的职权，积极参加股东大会、列席董

事会会议，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职

守，认真履行监督职责。2019 年度，公司监事列席了历次董事会和

股东大会会议，听取了公司生产经营、规划发展等方面的工作报告，

对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董

                                    2
事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行

股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案等方面，

监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，

并对此提出相应的意见和建议。

    监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股

东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内

部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法

律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

    2.检查公司财务情况

    监事会认为，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，

财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本

着实事求是及对所有股东负责的态度，审查了 2019 年内相关财务报

表和审计报告，认为该报表及报告内容客观、真实反映了公司的财务

状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3.对外投资情况

    报告期内，公司无对外投资行为的情况。

    4.重大收购和出售资产情况

    报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

    5.公司对外担保情况

    公司建立健全了包括《公司章程》、《对外担保管理制度》等的一

系列制度，规范公司的对外投资行为。

    报告期内，公司无对外担保情况；同时公司没有为股东、实际控

制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保。

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    6.公司关联交易情况

    报告期内，公司无关联交易情况。

    7.公司募集资金使用与管理情况

    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会

认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司

章程》和《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在

违规使用募集资金的行为。

    8.公司内部控制自我评价的意见

    监事会审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告，监督和检

查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的

实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司

内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、

法规和规范性文件的要求，内部控制体系符合公司现阶段经营管理的

发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。监事

会对公司自我评价报告不存在异议。

    五、2020 年监事会工作重点

    2020 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和

《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和

高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落

实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公

会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，

进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和

                                4
检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相

关方的权益。

                                 中简科技股份有限公司监事会

                                            2020 年 3 月 24 日




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