证券代码：300777      证券简称：中简科技   公告编号：2020-022




                     中简科技股份有限公司

              关于召开 2019 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九

次会议决定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:00 召开 2019 年

度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的

有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

    1. 股东大会届次：2019 年度股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午

2:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票 的 时 间 为 ： 2020 年 5 月 8 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

                                  1
为：2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前

述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择

现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2020 年 4 月 27 日（星期一）

    7. 会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日 2020 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人

不必要是本公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8. 现场会议地点：江苏省常州市新北区通江路 500 号金陵江南

大饭店

二、会议审议事项

    1、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

    2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

    3、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

    4、审议《关于 2019 年度利润分配的议案》；

                             2
    5、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

    6、审议《关于聘任 2020 年度审计机构及其审计费用的议案》；

    7、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。

    上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七

次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码
                                                                  备注
   提案编码                      提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
                         总议案：除累积投票提案外的所有
      100                                                          √
                  提案
 非累积投票提案
     1.00         关于 2019 年度董事会工作报告的议案               √
     2.00         关于 2019 年度监事会工作报告的议案               √
     3.00         关于 2019 年年度报告及其摘要的议案               √
     4.00         关于 2019 年度利润分配的议案                     √
                  关于使用部分闲置自有资金购买理财
     5.00                                                          √
                  产品的议案
                  关于聘任 2020 年度审计机构及其审计
     6.00                                                          √
                  费用的议案
     7.00         关于董事、监事薪酬的议案                         √




四、会议登记等事项

    1、登记时间：2020 年 5 月 6 日（星期三上午 9:00-12:00，

下午 13:00-16:00）

    2、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席


                                        3
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证

原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    3、登记地点：江苏省常州市新北区兴丰路 6 号中简科技股份有

限公司证券部办公室

    4、会议联系方式

    联系人：魏星

    电话：0519-89620691

    传真：0519-89620690

    邮政编码：213127

    5、其他事项

    6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费

用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网

投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作见附件一。



                                 中简科技股份有限公司董事会
                                         2020 年 3 月 24 日

                             4
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、投票代码：365777      投票简称：中简投票

    2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意 见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至 下午

15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。



                                     5
附件二：
                                 授权委托书
    兹     委 托 【                   】先生 / 女            士 （ 身 份 证    号

码：                      ）代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2020

年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对

下列提案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的， 受托人可行使

酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单 位）

对下述提案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
                                                 备注
提案编码             提案名称                 该列打勾的栏    同意   反对   弃权
                                                目可以投票
               总议案：除累积投票提案外
  100                                             √
           的所有提案
非累积投
  票提案
           关于 2019 年度董事会工作报告
  1.00                                            √
           的议案
           关于 2019 年度监事会工作报告
  2.00                                            √
           的议案
           关于 2019 年年度报告及其摘要
  3.00
           的议案
  4.00     关于 2019 年度利润分配的议案
           关于使用部分闲置自有资金购买
  5.00
           理财产品的议案
           关于聘任 2020 年度审计机构及
  6.00
           其审计费用的议案
  7.00     关于董事、监事薪酬的议案
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项
下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。



       委托人（签名）：
（法人股东则由法定代表人
       签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质



                                          6
   受托人姓名：
受托人身份证号码：
    签发日期：

    有效期限：       自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




                             7
附件三：
                   中简科技股份有限公司
              2019 年度股东大会参会股东登记表


                                 身份证号码/统一
股东姓名或名称
                                  社会信用代码
                                 股权登记日收市
   股东账号
                                    持股数量
   联系电话                         电子邮箱
   联系地址                         邮政编码
 是否本人参会                         备注

注：本表复印有效




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