证券代码：300777           证券简称：中简科技    公告编号：2020-026




                       中简科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 11
日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议
于 2020 年 4 月 22 日下午 3:30 以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董
事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1.审议通过了《关于 2020 年度一季度财务报告的议案》

     公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年第一季度报告的

编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书

面确认意见。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

     具体 内容 详 见公 司 2020 年 4 月 27 日 刊载 于巨 潮 资讯网

                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2.审议通过了《关于聘任李辉为公司副总经理的议案》

    根据总经理温月芳女士提名，聘任李辉先生为公司副总经理。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    独立董事发表了明确同意意见。

    具体 内容 详 见公 司 2020 年 4 月 27 日 刊载 于巨 潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3.审议通过了《关于聘任范军亮为公司副总经理的议案》

    根据总经理温月芳女士提名，聘任范军亮先生为公司副总经理。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    独立董事发表了明确同意意见。

    具体 内容 详 见公 司 2020 年 4 月 27 日 刊载 于巨 潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4.审议通过了《关于聘任魏星为公司财务总监的议案》

    根据总经理温月芳女士提名，聘任魏星先生为公司财务总监。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    独立董事发表了明确同意意见。

    具体 内容 详 见公 司 2020 年 4 月 27 日 刊载 于巨 潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立

意见。

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特此公告。



                 中简科技股份有限公司董事会

                         2020 年 4 月 27 日




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