证券代码：300777      证券简称：中简科技    公告编号：2020-027




                     中简科技股份有限公司

               第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 11

日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知，会议

于 2020 年 4 月 22 日下午 3:00 以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中黄晓

军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本

次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于 2020 年度一季度财务报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制的《2020 年第一季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体 内容 详 见公 司 2020 年 4 月 27 日 刊载 于巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



                              中简科技股份有限公司监事会

                                      2020 年 4 月 27 日