证券代码：300777      证券简称：中简科技   公告编号：2020-028




                     中简科技股份有限公司

 关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公

司董事、副总经理、财务总监江汀先生，副总经理王海先生，副总经

理章文华女士的书面报告：江汀先生因个人原因辞去董事、副总经理、

财务总监职务，不再在公司担任任何职务；王海先生因年龄原因辞任

副总经理；章文华女士因个人原因辞去副总经理职务，不再在公司担

任任何职务。江汀先生、王海先生、章文华女士确认与公司董事会无

任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

    江汀先生、王海先生、章文华女士上述职务的原定任期至公司第

二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王海先生、章文华

女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。江汀先

生为公司股东，直接持有公司 8,726,563 股股份，占公司股本总额的

2.18%；通过常州华泰投资管理有限公司间接持有公司 10,297,653 股

股份，占公司股本总额的 2.57%；合计持有公司 19,024,216 股股份，

占公司股本总额的 4.75%。其持有的公司股份将严格按照其本人在公

司首次公开发行股票上市时所作出的承诺、《上市公司大股东、董监

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高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等相关法律、法规等规定进行管理。

    江汀先生、王海先生、章文华女士在公司任职期间恪尽职守、勤

勉尽责，公司董事会对他们在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷

心的感谢！

    公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通

过了《关于公司聘任李辉为副总经理的议案》、《关于公司聘任范军亮

为副总经理的议案》以及《关于聘任魏星为财务总监的议案》。根据

《公司章程》规定，经总经理温月芳女士提名，董事会提名委员会资

格审查通过，董事会经审议，认为：本次高级管理人员的聘任进一步

优化了公司领导班子，有利于完善“专业化、年轻化”的干部队伍，

符合公司长远、可持续发展。董事会同意公司聘任李辉先生、范军亮

先生为公司副总经理，同意聘任魏星先生为公司财务总监。任期自董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李辉、范军亮、

魏星先生的简历详见附件。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十

次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                   中简科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 4 月 27 日

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附件 1：李辉先生简历

    李辉：男，1976 年 8 月生，毕业于中科院山西煤化所，博士学

历，副研究员，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 4 月至今先

后任公司氧化碳化车间主任、技术部部长、氧化碳化技术总监、副总

工程师等职务。李辉博士长期从事高性能碳纤维研发和生产，具有扎

实理论基础和超过 20 年的碳纤维一线实操积累，作为负责人或核心

技术人员完成多项科技部“863”、“973”项目，发表论文 10 余篇，

作为发明人拥有多项专利。

    李辉合计持有公司 69.3 万股股份，与公司实际控制人、其他董

事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在被列为失信被执行人的情形。




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附件 2：范军亮先生简历

    范军亮：男，1978 年 8 月生，毕业于中科院山西煤化所，博士

学历，副研究员，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 5 月至今

先后任公司生产二部部长、纺丝车间主任、技术部副部长、纺丝技术

总监、副总工程师等职务。同时，作为主要参加人员完成多项科技部

“863”、“973”项目、中科院加强性创新方向性项目及多项横向开发

项目的研究工作；参与并落实科技部“十一五”T700 级碳纤维工程

化项目并通过科技部取样验收及客户的稳定评价，在国内居于领先水

平。范军亮博士在碳纤维领域具有扎实的专业理论知识，在产业化一

线积累了设计、安装调试、生产及科研等丰富经验。

    范军亮合计持有公司 50.1 万股股份，与公司实际控制人、其他

董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。




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附件 3：魏星先生简历

    魏星，男，1982 年 5 月生，毕业于江苏科技大学，中国国籍，

无境外永久居留权。2009 年到 2013 年 10 月就职于盖茨液压技术常

州有限公司，任财务主管，2013 年到 2014 年就职于常州安凯特电缆

有限公司，任中国区会计经理。2014-2016 年就职于斯太尔动力（常

州）发动机有限公司，任财务经理。2016-至今任中简科技股份有限

公司财务经理一职，2019 年 10 月 23 日至今任公司董事会秘书。

    魏星未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监

事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在被列为失信被执行人的情形。




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