证券代码：300777       证券简称：中简科技     公告编号：2020-073




                    中简科技股份有限公司

               第二届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月

17 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知，

会议于 2020 年 10 月 28 日下午 4:30 以现场会议结合通讯方式召

开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中

黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主

持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    公司监事会经审核，认为：公司董事会编制的公司《2020 年第

三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司 2020 年第三季度报告全文具体内容详见公司 2020 年 10

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月 30 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。



    特此公告。



                                 中简科技股份有限公司监事会

                                        2020 年 10 月 30 日




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