证券代码：300777          证券简称：中简科技          公告编号：2021-021




                     中简科技股份有限公司

              第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日
向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议
于 2021 年 4 月 26 日上午 9:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次
会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长
杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1.审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

     公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2021 年第一季度报告的

编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书

面确认意见。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

                                    1
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2.审议通过了《关于公司聘请 2021 年度审计机构及其审计费用

的议案》

    经公司董事会审议，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任本公司 2020 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注

册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，

同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021

年度的财务审计机构。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    独立董事发表了明确同意意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的事

前认可意见及独立意见。

    特此公告。



                                       中简科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 28 日




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