证券代码：300777          证券简称：中简科技          公告编号：2021-022




                     中简科技股份有限公司

              第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16

日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知，会

议于 2021 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场会议结合通讯方式召开。本

次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事

会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的

有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1.审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

     经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年第一季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2.审议通过了《关于公司聘请 2021 年度审计机构及其审计费用

的议案》

    公司监事会经审核，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任本公司 2020 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注

册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，

同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021

年度的财务审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十二次会议决议。




                                      中简科技股份有限公司监事会

                                                 2021 年 4 月 28 日