证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2021-052




                    中简科技股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18

日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会

议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:30 以现场会议结合通讯方式召开。本

次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长

杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

     公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2021 年第三季度报告的

编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书

面确认意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《中简科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。




                                   中简科技股份有限公司董事会

                                             2021 年 10 月 29 日