证券代码：300777           证券简称：中简科技       公告编号：2022-003




                      中简科技股份有限公司

              第二届监事会第十五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 2 日

向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议

于 2022 年 2 月 7 日下午 2:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次会

议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席

黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规

定。

       二、监事会会议审议情况

       审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

       为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已

批准的发行预案和授权，如按竞价程序簿记建档后确定的发行股数未

达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长或总经

理经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿

记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀
请文件中拟发行股票数量的 70%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件
    《中简科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；



                                  中简科技股份有限公司监事会

                                             2022 年 2 月 9 日