证券代码：300777        证券简称：中简科技      公告编号：2022-004




                     中简科技股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 19

日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会

议于 2022 年 2 月 24 日下午 3:00 以通讯方式召开。本次会议应参加

表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长杨永岗先生主

持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、

召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性

文件和《公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的

议案》

     经公司董事会审议：为规范公司募集资金的管理和使用，保护广

大投资者的利益，根据相关法律法规要求，公司董事会同意在中国银

行股份有限公司常州分行营业部、江苏银行股份有限公司常州春江支
行、中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公

司常州分行营业部、中信银行股份有限公司常州分行营业部、招商银

行股份有限公司常州新北支行开立账户作为实施本次募集资金投资

项目募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存

放、管理和使用。

    公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的

银行签署募集资金三方监管协议。董事会授权董事长或总经理具体办

理募集资金账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    《中简科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。




                                  中简科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 2 月 25 日