证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2022-007




                     中简科技股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10

日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十九次会议的通知，会

议于 2022 年 3 月 15 日上午 10:30 以现场会议结合通讯方式召开。本

次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长

杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事及持续督导机构保荐代表人列

席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有

关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行

现金管理的议案》

     公司拟在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安

全的情况下，在任一时点拟使用不超过人民币 22 亿元的闲置自有资

                                 1
金、部分闲置募集资金（不超过 19.85 亿元）进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的现金管理产品；上述

自有资金、募集资金的资金额度自董事会审议通过之日起，可以在各

自额度范围内 12 个月内滚动使用。

    董事会认为：公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开展现

金管理是在保证不影响募集资金投资项目实施、日常经营资金需求公

司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置募集资金和

自有资金的使用效率，增加财务投资收益，使用期限自公司董事会审

议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使

用。符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

    公司董事会授权公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合

同文件，并负责组织实施。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

2.审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事

项的议案》

    公司董事会经审议：为满足公司 2022 年度业务发展需求，本着

“宽备窄用”的考虑，公司拟向银行申请最高不超过 17 亿元人民币

的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年，符合

公司实际生产经营需要；提请董事会授权公司经营层根据公司实际经


                              2
营情况需要，在综合授信额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定

代表人根据公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和

文件。

    若涉及资产抵押、质押等，应履行相应的审议、决策程序。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。



    三、备查文件

    《中简科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。




                                  中简科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 3 月 17 日




                             3