证券代码：300777        证券简称：中简科技        公告编号：2022-038




                     中简科技股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14
日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十八次会议的通知，会
议于 2022 年 5 月 19 日下午 4:30 以现场会议结合通讯方式召开。本
次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会

主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

     公司监事会经审议，认为：公司与董事长杨永岗、董事总经理温

月芳共同投资设立控股子公司，是适度延伸产业链的重要举措，符合

公司及全体股东的利益，对公司战略发展及日常经营有积极作用，一

致同意本议案。

     具体内容将于近日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                                  1
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件
1. 公司第二届监事会第十八次会议决议。




                              中简科技股份有限公司监事会

                                        2022 年 5 月 20 日




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