证券代码：300777               证券简称：中简科技          公告编号：2022-037




                        中简科技股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审查，2022 年 5

月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》，同意聘任李剑锋为公司董事会秘书（简历

后附），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

     李剑锋先生已取得董事会秘书资格证书，截至本公告日，李剑锋

先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定和

《公司章程》等要求的任职资格。

     公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：公

司本次聘任公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《公

司章程》及相关法律、法规的规定。李剑锋先生的教育背景、任职经

历、专业能力、职业素养和个人品质均符合董事会秘书任职资格的要

求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、被中国

证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不

适当人选的情形。全体独立董事一致同意聘任李剑锋为公司董事会秘
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书。

    公司董事会秘书李剑锋先生的联系方式：

    电话：0519-89620691

    传真：0519-89620690

    电子信箱：Sinofibers@163.com

    地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号

    前董事会秘书魏星先生，在任职期间，对中简科技事业发展倾注

了心血，认真履行岗位职责，勤奋工作，积极出谋划策，在推动公司

投资者关系管理、向特定对象发行股票等工作方面作出贡献，公司及

公司董事会对魏星先生在担任董事会秘书期间的辛勤工作以及为公

司发展作出的贡献表达真诚感谢！




                                   中简科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 18 日



附：李剑锋简历



    李剑锋，男，1985 年出生，2008 年 6 月毕业于太原科技大学，

2008 年 7 月至 2015 年 12 月于中国第一拖拉机股份有限公司董事会

办公室工作，2016 年 1 月至今于中简科技股份有限公司工作，曾担

任公司证券事务代表、公司职工代表监事等职务。李剑锋拥有董事会

秘书从业资格。
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