证券代码：300777        证券简称：中简科技      公告编号：2022-036




                    中简科技股份有限公司

             第二届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14

日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知，

会议于 2022 年 5 月 19 日下午 5:00 以现场会议结合通讯方式召开。

会议由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际

参加表决董事 6 人，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本

次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

     公司董事会经审议，认为：子公司的成立，为进一步延伸碳纤维

在下游的应用提供了基础，未来将成为公司碳纤维及相关产品在航天、

民航等领域开展应用的重要平台，能有效补充公司以碳纤维为核心的

新材料产业链，符合公司及全体股东的利益，对公司战略发展及日常

                                 1
经营有积极作用，一致同意本议案。

    具体内容将于近日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    董事长杨永岗、董事总经理温月芳回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事、总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任李

剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会换届之日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    3. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司拟聘

任冷欢先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；

    2.独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的

事前认可意见和独立意见。
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特此公告。

                 中简科技股份有限公司董事会

                           2021 年 5 月 20 日




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