证券代码：300777        证券简称：中简科技        公告编号：2022-050




                     中简科技股份有限公司

               第二届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日
向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十九次会议的通知，会议
于 2022 年 7 月 4 日上午 9:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席

黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》
的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     审议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实

施用地的议案》

     公司监事会经审议，认为：公司本次增加向特定对象发行股票募

集资金投资项目实施用地事宜，符合公司项目建设的实际需求和公司

未来发展战略规划，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法

规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，故一致同意本

议案。

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具体内容将于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件
公司第二届监事会第十九次会议决议。




                               中简科技股份有限公司监事会

                                            2022 年 7 月 6 日




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