证券代码：300777         证券简称：中简科技       公告编号：2022-049




                    中简科技股份有限公司

             第二届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日

向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会

议于 2022 年 7 月 4 日上午 9:00 以现场会议结合通讯方式召开。会议

由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加

表决董事 6 人，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会

议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实

施用地的议案》

     公司董事会经审议，认为：公司本次增加向特定对象发行股票募

集资金投资项目实施用地事宜，是综合考虑了实际建设需求及后续经

营需要，并根据下游客户迫切需求、项目建设进展以及与政府有关部

门就土地使用权情况沟通一致后的做出的决定，是优化募集资金投资

                                  1
项目的实施建设思路及在建成后扩大该项目经济效益的重要举措，故

同意本议案。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2.独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见。




    特此公告。




                                   中简科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 7 月 6 日




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