证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2022-057




                    中简科技股份有限公司

             第二届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16

日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知，

会议于 2022 年 8 月 26 日下午 4:00 以现场会议结合通讯方式召开。

会议由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际

参加表决董事 6 人，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本

次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于关于公司 2022 年半年度报告的议案》

     公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2022 年半年度报告的编

制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面

确认意见。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
                                 1
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    2. 审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

及已支付发行费用的议案》

    公司董事会经审议，同意使用募集资金置换截至 2022 年 5 月 31

日先期投入募投项目 6,774.80 万元，以自筹资金支付发行费用 179.20

万元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的

自筹资金共计 6,954.00 万元。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    3. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

    公司董事会经审议，认为：2022 年半年度公司募集资金的管理和

使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，如实反映了公

司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存

放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；

                               2
   2.独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见。




   特此公告。




                               中简科技股份有限公司董事会

                                         2022 年 8 月 30 日




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