证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2022-058




                     中简科技股份有限公司

               第二届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16
日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十次会议的通知，会
议于 2022 年 8 月 26 日下午 3:30 以现场会议结合通讯方式召开。本
次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会

主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司
章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于关于公司 2022 年半年度报告的议案》

     公司严格按照证监会及深交所的有关规定，并根据自身实际情况，

完成了 2022 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高

级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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    2. 审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

及已支付发行费用的议案》

    公司监事会经审议，同意使用募集资金置换截至 2022 年 5 月 31

日先期投入募投项目 6,774.80 万元，以自筹资金支付发行费用 179.20

万元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的

自筹资金共计 6,954.00 万元。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    3. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

    公司监事会经审议，认为：本议案如实反映了公司 2022 年半年

度募集资金实际存放与使用情况，审议程序合理合法合规，不存在募

集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第二十次会议决议。


                                   中简科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 30 日

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