中简科技：第二届监事会第二十一次会议决议公告2022-10-13
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-066
中简科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 8
日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十一次会议的通知，
会议于 2022 年 10 月 13 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄
晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《中简科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
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情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2. 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《中简科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及公司的实
际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立
股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不
会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3. 审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》
对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
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员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12
个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形；
不存在中国证监会认定的其他情形；符合《上市公司股权激励管理办
法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，
符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体
资格合法、有效。
本次激励计划的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员与
核心骨干，不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司将在召开股东大会前，通过相关途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议
本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况
的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十一次会议决议。
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中简科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 13 日
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