证券代码：300777        证券简称：中简科技      公告编号：2022-065




                   中简科技股份有限公司

             第二届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 8

日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知，

会议于 2022 年 10 月 13 日以现场会议结合通讯方式召开。会议由董

事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决

董事 6 人，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的

召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

     公司为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留

住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利

益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，扩大激励对象覆盖面，

强化激励效果，促进公司长期稳定发展，根据《中华人民共和国公司

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法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中

简科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，

拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    2. 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》

    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励

管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《公司 2022

年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，并结合公司的实际情

况，公司制定了《中简科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年

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限制性股票激励计划相关事宜的议案》

       为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事

会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2022 年限制性股票激励计

划（以下简称“本次激励计划”或“股权激励计划”）的有关事项：

       （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划

的以下事项：

       ①授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确

定激励对象名单及其授予数量，确定公司本次激励计划的授予日；

       ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法

对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

       ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定

的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

       ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股

票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署

《限制性股票授予协议书》；

       ⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行

审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

       ⑥授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以解除限售/归

属；

       ⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限

于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结
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算业务；

    ⑧授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理

限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消

激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，

办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；

    ⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次

激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实

施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东

大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应

的批准；

    ⑩授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对

象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

    实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关

政府、机构办理审批登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关

的必须、恰当或合适的所有行为；

    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财

务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权

激励计划有效期一致。
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       上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文

件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事

项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       4. 审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议

案》

       公司董事会决定于 2022 年 10 月 31 日下午 14 时在江苏省常州

市新北区汉江东路 99 号福记逸高酒店召开 2022 年第一次临时股东

大会，审议需提交公司股东大会审议的相关事项。

       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
       三、备查文件

       1.公司第二届董事会第二十四次会议决议；

       2.独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的

独立意见。

       特此公告。




                                      中简科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 13 日




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