证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2022-068




                   中简科技股份有限公司

              独立董事关于公开征集表决权的公告


     独立董事解亘保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供

的信息一致。

     特别声明：

     1. 本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人解亘先生符

合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公

开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

     2. 截至本公告披露日，征集人解亘先生未持有中简科技股份有限

公司（以下简称“公司”）公司股份。

     3. 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，

并经公司其他独立董事的同意，独立董事解亘先生作为征集人，就公

司拟定于 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第 1 次临时股东大会审

议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。

一、征集人的基本情况

     （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事解亘，其基

                                1
本情况如下：

    解亘先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

现为南京大学法学院教授。解亘于 1989 年毕业于西安交通大学材料

工程系，1991 年毕业于中国人民大学法律系，1998 年硕士毕业于京

都大学法学部，2001 年博士毕业于京都大学法学部。2001 年 8 月至

今，在南京大学法学院任教,2016 年 12 月至今在华东政法大学任兼职

教授，2017 年 5 月至今任公司独立董事；兼任江苏省农垦农业发展

股份有限公司独立董事。

    （二）截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，征集人作为

公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上

股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征

集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

二、征集表决权的具体事项

    （一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

    由征集人就公司 2022 年第 1 次临时股东大会审议的以下议案向

公司全体股东公开征集表决权：

    议案 1：《关于<中简科技科技股份有限公司 2022 年限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    议案 2：《关于<中简科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法>的议案》；

    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制

性股票激励计划相关事宜的议案》。

                               2
    征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第 1 次临时股东大会的通知》。

    （二）征集主张

    征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022

年 10 月 13 日召开的第二届董事会第二十四次会议，并且对会议审议

的议案均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

    征集人投票理由：征集人认为本次限制性股票激励计划有利于进

一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充

分调动公司核心团队、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司

利益和核心团队及业务骨干利益结合在一起，强化激励效果，促进公

司长期稳定发展，确保公司发展战略落地和经营目标的实现。

    （三）征集方案

    1、征集对象：截至股权登记日（即征集表决权的确权日）2022

年 10 月 25 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    2、征集期限：2022 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 27 日（上午

9:00－11:30，下午 13:30－17:00) 。

    3、征集方式：

    采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

    4、征集程序和步骤：

                               3
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确

定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下

简称“授权委托书”）。

    第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书

及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其

他相关文件：

    （1）委托表决权股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、

法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡（或其他能够

表明其股东身份的有效证件或证明）；法人股东按本条规定提供的所

有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托表决权股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印

件、授权委托书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有

效证件或证明）；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经

公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本

人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托表决权股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应

在征集期限内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信或特快

专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，

以公司证券部签收日为送达日。

    委托表决权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件

人为：

                               4
    地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号中简科技股份有限公

司证券部

    收件人：冷欢

    电话：0519-89620691

    传真：0519-89620690

    邮编：213127

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托

书”字样。

    第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股

东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委

托将由见证律师提交征集人。

    5、委托表决股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件

的授权委托将被确认为有效：

    （1）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    （3）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

定地点；

    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权

内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签

                              5
署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

       7、股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或

委托代理人出席会议。

       8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以

下办法处理：

       （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议

登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集

人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

       （2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东未在征

集人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为

行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权；

       （3）股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使

并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；

       （4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指

示，并在同意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，

则征集人将认定其授权委托无效。

       特此公告。



                                                  征集人：解亘

                                              2022 年 10 月 13 日

                                6
    附件：

                       中简科技股份有限公司
             独立董事公开征集表决权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅

读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《中简科技股份有限公司

独立董事公开征集表决权公告》全文、《中简科技股份有限公司关于

召开 2022 年第 1 次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次

征集表决权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人

/本公司有权随时按独立董事征集表决权报告书确定的程序撤回本授

权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中公司独立董事解亘

作为本人/本公司的代理人出席公司 2022 年第 1 次临时股东大会，并

按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

    本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

 提案                提案名称                      备注         表决意见
                                                 该列打勾的
 编码                                            栏目可投票 同意 反对 弃权
        《关于<中简科技科技股份有限公
1.00                                             √
        司 2022 年限制性股票激励计划
        （草案）>及其摘要的议案》
        《 关 于< 中 简科 技 股 份 有 限 公 司
2.00                                             √
        2022 年限制性股票激励计划实施
        考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办
3.00                                             √
        理公司 2022 年限制性股票激励计
        划相关事宜的议案》

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    附注：

    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它

符号视同弃权统计。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至公

司 2022 年第 1 次临时股东大会会议结束之日止。



    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

    委托人证券账号：

    委托人持有上市公司股份的性质：

    委托人持股数量：

    委托人持股比例：

    委托人联系电话：




    签署日期：     年   月   日




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