证券代码：300777         证券简称：中简科技        公告编号：2022-067




                   中简科技股份有限公司

       关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：如股东需现场参会，请务必提前关注并遵守常州疫情

防控期间有关健康状况申报、观察等规定和要求，与会时做好佩戴口

罩等个人防护工作并配合会场工作人员做好防疫信息登记等工作。不

符合届时常州市疫情防控相关规定或要求的股东将无法进入本次会

议现场，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。

     经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十四次会议审议，决定于 2022 年 10 月 31 日（星期一）以现场投

票和网络投票相结合的方式召开 2022 年度第一次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

     1.股东大会届次：2022 年度第一次临时股东大会

     2.股东大会的召集人：公司董事会

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

     4.会议召开的日期、时间：
                                  1
    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期五）下午 2:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2022 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证

券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在前述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表

决权只有选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 10 月 25 日（星期五）。

    7.会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8.现场会议地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记逸高
                                 2
大酒店。

二、会议审议事项

    1. 审议议案
                                                                备注
    提案编码                   提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
                  《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
      1.00                                                       √
                  划（草案）>及其摘要的议案》
                  《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
      2.00                                                       √
                  划实施考核管理办法>的议案》
                  《关于提请股东大会授权董事会办理
      3.00                                                       √
                  公司股权激励计划相关事宜的议案》

    2. 披露情况

    上述议案已通过公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事

会第二十一次会议审议通过，公司于 2022 年 10 月 13 日将以上议案

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.上述提案 1、2、3 均属于特别决议议案，需经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

    4、上述提案 1、2、3 均为由独立董事发表独立意见的影响中小

投资者利益的重大事项。

    5、上述提案 1、2、3 为股权激励计划相关议案，拟为激励对象

的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东

大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征

集表决权。因此，公司独立董事解亘作为征集人向公司全体股东征集

对上述提案 1、2、3 的表决权。有关征集表决权的时间、方式、程序


                                      3
等具体内容详见 2022 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于独

立董事公开征集表决权的公告》（编号：2022-068）。

三、会议登记方式

    1.登记时间：2022 年 10 月 27 日（星期四上午 9:00-12:00，下午

13:00-16:00）。

    2.登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证

原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

    3.登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号中简科技股份

有限公司证券部办公室。

    4.会议联系方式

    联系人：冷先生   王小姐

    电话：0519-89620691    传真：0519-89620690

    5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费

用自理。

                               4
四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

见附件一。




                                    中简科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 13 日




                                5
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350777          投票简称：中简投票

    2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意 见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 10 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午

15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件二：
                                 授权委托书
    兹委托【            】先生/女士（身份证号码：                                   ）

代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日召开的

2022 年度第 1 次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案

投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，

以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的

投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）


                                                                   备注
    提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
                     《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
       1.00                                                         √
                     划（草案）>及其摘要的议案》
                     《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
       2.00                                                         √
                     划实施考核管理办法>的议案》
                     《关于提请股东大会授权董事会办理
       3.00                                                         √
                     公司股权激励计划相关事宜的议案》




     委托人（签名）：
 （法人股东则由法定代表人
     签名并加盖公章）

 委托人持有股数和持股性质

       受托人姓名：

    受托人身份证号码：

        签发日期：

        有效期限：              自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




                                         7
附件三：

                   中简科技股份有限公司
       2022 年度第一次临时股东大会参会股东登记表


 股东姓名或名称


    股东账号


    联系电话


    联系地址


  是否本人参会

 身份证号码/统一
  社会信用代码
 股权登记日收市
    持股数量

    电子邮箱


    邮政编码


      备注


注：本表复印有效




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