证券代码：300777              证券简称：中简科技             公告编号：2022-070




                         中简科技股份有限公司
   关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的修正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14

日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2022-067）。原披露公告中有部分内容需予以修正，

相关内容如下：

     一、补充“附件二：授权委托书”中相关表格内的表决意见栏
     修正前：
    附件二：授权委托书

    兹委托【            】先生/女士（身份证号码：                                 ）

代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日召开的

2022 年度第 1 次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案

投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，

以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的

投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
                                                                 备注
     提案编码                   提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
                   《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
       1.00                                                       √
                   划（草案）>及其摘要的议案》
                   《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
       2.00                                                       √
                   划实施考核管理办法>的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会办理
       3.00                                                       √
                   公司股权激励计划相关事宜的议案》


                                       1
     委托人（签名）：
 （法人股东则由法定代表人
     签名并加盖公章）

 委托人持有股数和持股性质

         受托人姓名：

    受托人身份证号码：

          签发日期：

          有效期限：           自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

        修正后：
       附件二：授权委托书

       兹委托【         】先生/女士（身份证号码：                              ）

代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日召开的

2022 年度第 1 次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案

投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，

以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的

投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
                                                         备注
提案编                                                               同   反   弃
                          提案名称                    该列打勾的栏
  码                                                                 意   对   权
                                                        目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                  非累积投票提案
          《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
 1.00                                                     √
          案）>及其摘要的议案》
          《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施
 2.00                                                     √
          考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
 3.00                                                     √
          权激励计划相关事宜的议案》
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项
  下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。




                                         2
    委托人（签名）：
（法人股东则由法定代表人
    签名并加盖公章）

委托人持有股数和持股性质

     受托人姓名：

  受托人身份证号码：

      签发日期：

      有效期限：           自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


   二、相关日期对应星期数的修正

   修正前：

   一、会议召开的基本情况

   

   4.会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期五）下午 2:00。

   

   6.会议的股权登记日：2022 年 10 月 25 日（星期五）。



   修正后：

   一、会议召开的基本情况

   

   4.会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 2:00。

   

                                   3
    6.会议的股权登记日：2022 年 10 月 25 日（星期二）。



    除上述内容的修正外，原《关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的通知》中其他内容不变。公司关于本次股东大会通知的公告以公

司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会

的通知（更新后）》（公告编号：2022-069）为准。公司对上述修正

给投资者带来的不便深表歉意。



    特此公告。




                                   中简科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 14 日




                               4