证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2022-073




                    中简科技股份有限公司

             第二届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 16

日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知，

会议于 2022 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯方式召开。会议由董

事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决

董事 6 人，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的

召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     经公司董事会审议，认为：公司 2022 年第三季度的财务报告真

实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的实际经营情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。
    三、备查文件

    公司第二届董事会第二十五次会议决议；



    特此公告。




                                   中简科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 28 日




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