证券代码：300777       证券简称：中简科技        公告编号：2022-074




                    中简科技股份有限公司

             第二届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 16

日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十二次会议的通知，

会议于 2022 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄

晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》

的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     公司严格按照证监会及深交所的有关规定，并根据自身实际情况，

完成了 2022 第三季度报告的编制及审议工作。

     公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

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三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议。



特此公告。



                             中简科技股份有限公司监事会

                                       2022 年 10 月 28 日




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