证券代码：300777        证券简称：中简科技        公告编号：2022-083




                     中简科技股份有限公司

                   关于监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事
任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

公司进行监事会换届选举。
     一、第三届监事会及候选人情况
     公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，

职工代表监事 1 名。公司监事同意提名郭建强先生、马茹女士为公司
第三届监事会非职工代表监事，候选人简历详见附件。
     公司于 2022 年 11 月 18 日召开了 2022 年第二次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，通过无记名投票表决，选举王永乐先生为
公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。
     非职工代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大
会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述非职工代表监事候选人经
股东大会审议通过后，将与职工代表监事王永乐先生共同组成公司第
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三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    二、其他说明

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公
司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

    公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
    三、备查文件

    公司第二届监事会第二十四次会议决议。


    特此公告。


                                  中简科技股份有限公司监事会
                                            2022 年 11 月 21 日




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    附件：

    第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    郭建强，男，1978 年 11 月生，毕业于中科院新疆理化所，硕士

学历，中国国籍，无境外居留权。2008 年 5 月至 2013 年 11 月先后

担任中简科技发展有限公司技术一部部长和销售部经理职务。2013 年

11 月至今担任常州特诺复合材料有限公司执行董事、总经理。郭建强

主要从事碳纤维生产与应用相关的工作，曾参与多项国家“863”、“973”

科研项目。

    截至本公告披露日，郭建强先生持有 270,060 股公司股份，占公

司总股本的 0.06%。




    马茹，女，中共党员，1996 年 3 月生，中国国籍，无境外居留

权，毕业于南京林业大学，硕士学历。2022 年 7 月加入中简科技。

    截止本公告披露日，马茹女士未直接或间接持有公司股票。




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    第三届监事会职工代表监事简历

    王永乐，男，1997 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于

江南大学，硕士学历。2021 年 7 月加入中简科技。

    截止本公告披露日，王永乐先生未直接或间接持有公司股票。




    郭建强先生、马茹女士、王永乐先生与公司其他董事、监事、高

级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。




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