中简科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告2022-11-21
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-080
中简科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15
日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知，
会议于 2022 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开。会议由董
事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决
董事 6 名，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名杨
永岗先生、温月芳女士、李宝山先生、彭纪生先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，符合上市公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分
之一的规定。第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过
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之日起三年。
1) 提名杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2) 提名温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
3) 提名李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
4) 提名彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会
换届选举。
经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名解
亘先生、刘礼华先生、沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事候选
人，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。
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1. 提名解亘先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2. 提名刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
3. 提名沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，股东大会方可采
取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3. 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第二次临时股
东大会。
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
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中简科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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