中简科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-11-21
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-084
中简科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：如股东需现场参会，请务必提前关注并遵守常州疫情
防控期间有关健康状况申报、观察等规定和要求，与会时做好佩戴口
罩等个人防护工作并配合会场工作人员做好防疫信息登记等工作。不
符合届时常州市疫情防控相关规定或要求的股东将无法进入本次会
议现场，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。
经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议审议，决定于 2022 年 12 月 6 日（星期二）以现场投票
和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的日期、时间：
1
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 2:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2022 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在前述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表
决权只有选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2022 年 11 月 29 日（星期二）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记逸高
2
大酒店。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
1. 审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
1.01 选举杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
2.01 选举解亘先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选 2 人
3.01 选举郭建强先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
2. 披露情况
上述议案已通过公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事
会第二十四次会议审议通过，公司于 2022 年 11 月 21 日将以上议案
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已经对议案
1、议案 2 发表同意的独立意见。
上述议案采用累积投票方式选举董事、监事，其中应选非独立董
事 4 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和
3
非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。上述议案 1（含子议案）、议案 2（含子议案）、议案
3（含子议案）需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式
1.登记时间：2022 年 12 月 1 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午
13:00-16:00）。异地股东采取电子邮件、信函的，须在 2022 年 12 月
1 日 16:00 之前电邮送达或邮寄到公司。
2.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证
原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记（登记时间以
收到电邮或信函时间为准），电子邮件请发送后电话确认。
3.登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号中简科技股份
有限公司证券部办公室。
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4.会议联系方式
联系人：冷先生 王小姐
电话：0519-89620691
电子信箱：Sinofibers@163.com
5.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
见附件一。
五、备查文件
1.第二届董事会第二十七次会议决议；
2.第二届监事会第二十四次会议决议。
中简科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350777 投票简称：中简投票
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。对于非累积
投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，应选人数为 4 位），股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 3，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的
选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过
2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 6 日交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士（身份证号码： ）
代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2022 年 12 月 6 日召开的 2022
年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若
本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的投票意
见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选 4 人
1.01 选举杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举解亘先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 应选 2 人
3.01 选举郭建强先生为公司第三届非职工代表监事 √
3.02 选举马茹女士为公司第三届非职工代表监事 √
委托人（签名）：
（法人股东则由法定代表人
签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限： 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
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附件三：
中简科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东账号
联系电话
联系地址
是否本人参会
身份证号码/统一
社会信用代码
股权登记日收市
持股数量
电子邮箱
邮政编码
备注
注：本表复印有效
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