意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中简科技:中简科技股份有限公司独立董事关于二届二十七次会议的独立意见2022-11-21  

                                       中简科技股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等有关规定,作为中简科技股份有限公

司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立、客观判断的原则,现

就公司董事会非独立董事和董事会独立董事换届选举相关事项发表

如下独立意见:

    经对公司第三届董事会 7 名董事候选人(其中 3 名独立董事候选

人)的个人履历、工作情况等资料的核查,我们认为:

    1. 公司非独立董事候选人杨永岗、温月芳、李宝山、彭纪生具备

履行上市公司非独立董事职责所需的工作经验,其任职资格符合《公

司法》和《公司章程》等有关担任公司非独立董事的规定;公司董事

会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意,提名程序和审

批程序合法合规,不存在损害股东的合法利益,尤其是中小股东合法

利益的情形。

    2. 公司独立董事候选人解亘、刘礼华、沈菊琴具备履行上市公司

独立董事职责所需的工作经验,其任职资格符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定,独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的

三分之一;公司董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同

意,提名程序和审批程序合法合规,不存在损害股东的合法利益,尤
其是中小股东合法利益的情形。

    综上,我们认为:上述董事的知识结构、行业经验及履职能力等

符合公司发展需要,有利于进一步提升公司董事会能力建设。我们同

意将上述议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,其中独立

董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异

议后,股东大会方可采用累积投票制进行表决。
   (本页无正文,为《中简科技股份有限公司独立董事关于第二届

董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)




   解亘                 刘礼华                  沈菊琴




                                       中简科技股份有限公司

                                          2022 年 11 月 18 日