证券代码：300777       证券简称：中简科技        公告编号：2022-081




                    中简科技股份有限公司

             第二届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15
日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十四次会议的通知，
会议于 2022 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席黄

晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》
的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

     公司第二届监事会拟提名郭建强先生、马茹女士为公司第三届监

事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事任期自公

司股东大会审议通过之日起三年。

     1. 提名郭建强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     2. 提名马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

                                 1
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具

体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会

换届选举的公告》。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第二十四次会议决议。


    特此公告。


                                  中简科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 11 月 21 日




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