证券代码：300777         证券简称：中简科技     公告编号：2022-082




                     中简科技股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事

任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2022 年

11 月 18 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选

举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董

事会独立董事的议案》。

     一、第三届董事会及候选人情况

     公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独

立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届

董事会同意提名杨永岗先生、温月芳女士、李宝山先生、彭纪生先生

为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名解亘先生、刘礼华先生、

沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会董事

                                  1
候选人简历详见附件）。

    公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进

行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。

    上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立

董事候选人中，沈菊琴女士为会计专业人士。

    公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低

于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

    二、第三届董事会董事选举方式

    按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深

圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并

在公司 2022 年第二次临时股东大会上采用累积投票方式进行分项表

决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    三、其他说明

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公

司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

    公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡

献表示衷心的感谢！

    四、备查文件

    1、第二届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议审议相关事项的

                              2
独立意见。

   特此公告。




                    中简科技股份有限公司董事会

                             2022 年 11 月 21 日




                3
附件：

    第三届董事会非独立董事候选人简历：

    杨永岗，男，1967 年 4 月生，毕业于中科院山西煤化所，博士学

历，中国国籍，无境外永久居留权，中国复合材料协会理事，中华全

国工商业联合会执行委员，常州市人大代表。1989 年至 1997 年 7 月

在中科院山西煤化所工作学习，期间获得博士学位；1997 年 8 月至

2015 年 12 月任中科院山西煤化所副研究员、研究员、博士生导师、

炭材料重点实验室副主任、碳纤维制备技术国家工程实验室副主任；

2008 年 4 月至 2015 年 9 月任中简有限董事、总经理，2015 年 9 月至

2019 年 10 月 15 日，任公司董事长、总经理，2019 年 10 月 16 日至

今，任公司董事长。杨永岗长期从事高性能聚丙烯腈基和粘胶基碳纤

维及其复合材料的研究，作为项目负责人曾承担或完成国家“863 项

目”5 项、“973 项目”2 项及中科院、国家发改委和科技部等部委的科

研项目十余项。先后获得和入选“科技部重点领域创新团队”、江苏省

“创新创业计划”、江苏省“双创人才”、“2016 中国科学年度新闻人物”、

“江苏制造突出贡献奖-技术创新领军人才”等。

    截止本公告日，杨永岗先生直接持有 10,861,059 股公司股份，占

公司总股本 2.47%，通过常州市中简企业管理合伙企业(有限合伙)间

接持有 4,769,419 股公司股份，通过常州华泰投资管理有限公司间接

持有 18,254,953 股公司股份；系公司实际控制人之一，与本次非独立

董事候选人温月芳女士共同控制公司。



                                 4
    温月芳，女，1965 年 12 月生，毕业于中科院山西煤化所，博士

学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1991 年

8 月在太原江阳化工厂工作；1991 年 9 月至 1994 年 3 月就读南京理

工大学并获取硕士学位；1994 年 4 月至 2011 年 3 月在中科院山西煤

化所从事研究工作及学习，并于 2009 年 4 月获博士学位。2011 年 4

月至 2016 年 7 月，在浙江大学化学工程与生物工程学院担任教授职

务，聘在教学科研并重岗。2016 年 7 月，办理缴薪留职手续。2008 年

4 月至 2015 年 9 月任中简有限董事、副总经理、总工程师；2015 年

9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公司董事、常务副总经理、总工程师，

2019 年 10 月 16 日至今，任公司董事、总经理、总工程师。温月芳长

期从事聚丙烯腈（PAN）基碳纤维的科研和生产工作，在推动国产碳

纤维高性能化和低成本化进程方面做出了卓有成效的工作；作为课题

负责人或技术负责人曾承担了科技部、中科院、国家发改委等部委的

多项科研项目。

    截止本公告日，温月芳女士直接持有 9,443,180 股公司股份，占

公司总股本 2.14%，通过常州市中简企业管理合伙企业(有限合伙)间

接持有 9,448,584 股公司股份，通过常州华泰投资管理有限公司间接

持有 18,254,953 股公司股份；系公司实际控制人之一，与本次非独立

董事候选人杨永岗先生共同控制公司。




                               5
    李宝山，男，1953 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于武汉水利电力学院，本科学历，高级工程师，长期从事可再生

能源研究规划和国家科技计划项目管理工作。曾任发改委能源研究所

研究实习员、农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处

长、处级调研员、副巡视员、中国可再生能源学会副理事长等职。现

任天顺风能(苏州)股份有限公司独立董事、中节能风力发电股份有限

公司独立董事，中国可再生能源学会特别顾问等。

    截止本公告日，李宝山先生未直接或间接持有本公司股份。




                              6
    彭纪生，男，1957 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管

理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士研究生导师。

曾任南京大学商学院人力资源管理系副系主任。在企业人力资源管理、

战略管理和创新管理领域发表中、英文论文 200 余篇，出版专著与教

材 10 本左右；主持国家自然科学基金项目 4 项，省部级项目 6 项，

其中重点项目 3 项，完成企业委托的管理咨询项目多项。现任南京康

尼机电股份有限公司独立董事、苏州金融租赁股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，彭纪生先生未直接或间接持有本公司股份。



    以上非独立董事候选人均与公司其他董事、监事、高级管理人员

及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。




                               7
    第三届董事会独立董事候选人简历：

    解亘，男，1967 年 10 月出生，毕业于日本京都大学，博士，教

授，中国国籍，无境外永久居留权，现为南京大学法学院教授。解亘

于 1989 年毕业于西安交通大学材料工程系，1991 年毕业于中国人民

大学法律系，1998 年硕士毕业于京都大学法学部，2001 年博士毕业

于京都大学法学部。2001 年 8 月至今，在南京大学法学院任教，2016

年 12 月至今在华东政法大学任兼职教授，2017 年 5 月至今，任中简

科技股份有限公司独立董事。解亘教授长期从事民法、知识产权领域

的研究教学，在该等方面拥有丰富经验。解亘教授还担任南京海鲸药

业股份有限公司独立董事，担任江苏省农垦农业发展股份有限公司独

立董事。

    截止本公告日，解亘先生未直接或间接持有本公司股份。




                              8
    刘礼华，男，1965 年 9 月生，先后毕业于哈尔滨工业大学、香港

科技大学，博士学历，EMBA，教授级高级工程师，哈尔滨工业大学、

南京理工大学博士生导师，中国国籍，无境外居留权，全国五一劳动

奖章获得者，享受国务院政府津贴，江苏省人大代表，中国机械工程

学会材料分会副理事长，中国材料学会理事。刘礼华历任法尔胜集团

公司技术员、分厂厂长、研究所所长、副总经理；江苏法尔胜股份有

限公司总经理、董事长，现任法尔胜泓昇集团有限公司副董事长、总

工。2018 年 8 月至今，任中简科技股份有限公司独立董事。刘礼华长

期从事研发和科技管理工作，熟悉现代企业管理，先后承担了国家、

省级科研项目十多项，获国家科技进步二等奖二项，省部级科技进步

奖多项，是江苏省“333 人才工程”第一层次培养对象、江苏省十大杰

出青年、江苏首批创新创业人才奖、江苏省十大杰出专利发明人获得

者，拥有多项发明及实用新型专利。

    截止本公告日，刘礼华先生未直接或间接持有本公司股份。




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    沈菊琴，女，1962 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于

河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，水利工程建设监理

工程师，中国会计学会会员。曾经为注册资产评估师(CPV)。曾任河

海大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总

经理、河海大学会计系主任。沈菊琴长期从事财务会计、环境与资源

会计、投资管理、资产评估应用、资产经营管理、投融资管理（PPP）

等教学及科研工作，主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广

东粤港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得 2012

年江苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖，2014 年大禹水利

科学技术三等奖、2006 年大禹水利科学技术二等奖、多项江苏省水利

科技优秀成果奖等奖项，数项研究成果经鉴定为“国际领先”、“国内领

先”。沈菊琴还担任南京越博动力系统股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，沈菊琴女士未直接或间接持有本公司股份。



    以上独立董事候选人均与公司其他董事、监事、高级管理人员及

其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

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