证券代码：300777        证券简称：中简科技      公告编号：2022-085




                    中简科技股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会无否决提案的情形；
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     1 .现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 2:00
     2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2022 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间
     3. 现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记
逸高大酒店
     4. 表决方式：现场投票和网络投票表决
     5. 会议召集人：公司董事会
     6. 会议主持人：公司董事长杨永岗先生
     7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市

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公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 157,321,936 股，占
上市公司总股份的 35.7896％。其中：通过现场投票的股东 19 人，代
表股份 128,241,170 股，占上市公司总股份的 29.1739％。通过网络投
票的股东 23 人，代表股份 29,080,766 股，占上市公司总股份的
6.6157％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 58,286,014 股，
占上市公司总股份的 13.2596％。其中：通过现场投票的中小股东 11
人，代表股份 29,205,248 股，占上市公司总股份的 6.6440％。通过网
络投票的中小股东 23 人，代表股份 29,080,766 股，占上市公司总股
份的 6.6157％。
    3. 公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议；公司
持续督导机构保荐代表人程刚、吴燕杰、侯传科列席会议。
    4. 北京海润天睿律师事务所指派高山律师、何云霞律师对本次股
东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、会议审议和表决情况
    1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的表决方式，选举杨永岗先生、温月芳女
士、李宝山先生、彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事，任期
自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    1.01 选举杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事

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    总表决情况：同意股份数:146,293,943 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.9902%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:47,258,021 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 81.0795%。
    1.02 选举温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数: 146,299,936 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.9940%。
    中小股东总表决情况：同意股份数: 47,264,014 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 81.0898%。
    1.03 选举李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数: 146,293,938 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.9902%。
    中小股东总表决情况：同意股份数: 47,258,016 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 81.0795%。
    1.04 选举彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数: 146,292,938 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.9895%。
    中小股东总表决情况：同意股份数: 47,257,016 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 81.0778%。
    2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的表决方式，选举解亘先生、刘礼华先生、
沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下：
    2.01 选举解亘先生为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数: 146,292,940 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.9895%。

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    中小股东总表决情况：同意股份数: 47,257,018 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 81.0778%。
    2.02 选举刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数: 146,292,937 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.9895%。
    中小股东总表决情况：同意股份数: 47,257,015 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 81.0778%。
    2.03 选举沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数: 146,292,937 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.9895%。
    中小股东总表决情况：同意股份数: 47,257,015 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 81.0778%。
    3.审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采用累积投票制的表决方式，选举郭建强先生、马茹女士
为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过
之日起三年。具体表决情况如下：
    3.01 选举郭建强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数: 146,142,638 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.8940%。
    中小股东总表决情况：同意股份数: 47,106,716 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 80.8199%。
    3.02 选举马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数：146,362,836 股，占出席会议有表决权
股份总数的 93.0340%。
    中小股东总表决情况：同意股份数: 47,326,914 股，占出席会议中

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小股东有表决权股份总数的 81.1977%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山律师、何云霞律师见

证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、

召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、

表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准

则》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1. 《中简科技科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议》；
    2. 《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                   中简科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 6 日




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