证券代码：300777          证券简称：中简科技    公告编号：2022-086




                       中简科技股份有限公司

 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券
                   事务代表、审计部负责人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年
第二次职工代表大会、2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第二次临时股
东大会，选举产生新一届董事会、监事会成员。2022 年 12 月 7 日，
公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举
产生了董事长、专门委员会委员和相应的召集人，选举产生了监事会
主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将
相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    1. 董事选举情况
    2022 年 12 月 6 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”，采用累积投票制的表决方式，选举杨永岗
先生、温月芳女士、李宝山先生、彭纪生先生为公司第三届董事会非

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独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年；选举解亘先生、
刘礼华先生、沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大
会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董
事会。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的
三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。
    2. 董事长及董事会专门委员会选举情况
    2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董
事一致同意选举杨永岗先生担任公司第三届董事会董事长，并选举了
董事会专门委员会的成员及召集人，具体如下（排首位为召集人）：
    审计委员会：沈菊琴、解亘、刘礼华
    提名委员会：解亘、沈菊琴、温月芳
    薪酬与考核委员会：刘礼华、李宝山、彭纪生、杨永岗
    战略与发展委员会：杨永岗、彭纪生、李宝山、温月芳
    本届董事会专门委员会人选充分考虑了各位董事的专业背景、工
作经历和所擅长的业务领域，尤其注重外部董事专业作用的发挥，让
责权充分归位，形成了优势互补、有效协作的结构，切实发挥委员会
的专业功能，为董事会科学、高效决策提供有力支撑，助力董事会更
好发展战略引领作用。
    二、监事会换届选举情况
    1. 监事选举情况
    2022 年 11 月 18 日，公司召开 2022 年第二次职工代表大会选举
王永乐先生为第三届监事会职工代表监事。2022 年 12 月 6 日，公司
召开第二次临时股东大会，选举郭建强先生、马茹女士为第三届监事

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会非职工代表监事。郭建强先生、马茹女士、王永乐先生共同组成公
司第三届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    本届监事会三位监事均具有相关领域的学术与从业背景，熟悉一
线工作和行业，充实到监事会中来，有效提升了监事会的履职能力。
    2. 监事会主席选举情况
    2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监
事一致同意选举郭建强先生为第三届监事会主席，任期与本届监事会
相同。
    三、高级管理人员聘任情况
    2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》、 关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议同意聘任温月芳女士为公
司总经理，聘任李辉先生、范军亮先生为公司副总经理，聘任李剑锋
先生为董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。
    独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为：
本次聘任的高管团队符合公司科技创新型企业的发展需要，高管团队
拥有深厚的学术积淀，并具备突出的科技创新与工程化能力，均有过
主导重大项目的经验，能带领团队创新性开展工作，高度认同公司价
值观并有着强烈的使命感、责任感。我们一致同意本次聘任。
    公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理
人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易
所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》

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《公司章程》等规定的任职资格。
    公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具
备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
    四、证券事务代表、审计部负责人聘任情况
    2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负
责人的议案》；会议同意聘任冷欢先生为公司证券事务代表，聘任张
波先生为公司审计部负责人。
    证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；审计部
负责人具备审计所需的专业技能及知识储备，熟悉业务定价机制及行
业审计规则。
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
    联系人：李剑锋、冷欢
    联系电话：0519-89620691
    传真：0519-89620690
    电子邮箱：Sinofibers@163.com
    联系地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号
    五、部分董事、监事离任情况
    1. 部分董事任期届满离任情况
    因任期届满，公司第二届董事会非独立董事曾文林先生不再担任
公司董事及董事会专门委员会的相关职务，亦不在公司担任其他职务。
截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责

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任公司深圳分公司申报曾文林的离任信息，其持有的相关公司股份将
被锁定，曾文林先生离任后六个月内不得转让其持有公司股份。
    2. 部分监事任期届满离任情况
    因任期届满，公司第二届监事会主席黄晓军先生不再担任公司监
事会主席一职，亦不在公司担任其他职务。截止本公告日，公司已向
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报
黄晓军先生的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，黄晓军先
生离任后六个月内不得转让其持有公司股份。
    因任期届满，公司第二届监事会监事胡培贤女士不再担任公司监
事一职，作为公司核心技术人员，胡培贤女士继续担任公司科研管理
部部长一职，更加聚焦公司科研项目的持续攻关、专注公司三期项目
的安装调试。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司申报胡培贤女士的离任信息，其持有
的相关公司股份将被锁定，胡培贤女士离任后六个月内不得转让其持
有公司股份。
    因任期届满，公司第二届职工代表监事冷欢先生不再担任公司监
事一职，其本人继续担任证券事务代表一职。截止本公告日，公司已
向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
报冷欢先生的离任信息，冷欢先生未直接或间接持有公司股份。

    关于本次公司换届选举部分董事、监事离任的具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    六、备查文件
    1. 第三届董事会第一次会议决议；
    2. 第三届监事会第一次会议决议；
    3. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

                              5
特此公告。


                 中简科技股份有限公司董事会
                           2022 年 12 月 8 日




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附件：
                      中简科技股份有限公司
      第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、证
              券事务代表、审计部负责人简历


    杨永岗，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

中科院山西煤化所，博士学历，研究员，中国复合材料协会理事，中

华全国工商业联合会执行委员，常州市人大代表。1997 年 8 月至 2015

年 12 月，先后任中科院山西煤化所副研究员、研究员、博士生导师、

炭材料重点实验室副主任、碳纤维制备技术国家工程实验室副主任；

2008 年 4 月至 2015 年 9 月任中简有限董事、总经理，2015 年 9 月至

2019 年 10 月 15 日，任公司董事长、总经理，2019 年 10 月 16 日至

今，任公司董事长。

    杨永岗博士长期从事高性能聚丙烯腈基和粘胶基碳纤维及其复

合材料的研究与产业化工作，主持完成了多项国家和部委科研、攻关

项目，享受国务院政府特殊津贴，在科技创新、生产经营、企业管理

等方面拥有丰富经验，先后获得和入选“科技部重点领域创新团队”、

江苏省“创新创业计划”、江苏省“双创人才”、“2016 中国科学年度新

闻人物”、“江苏制造突出贡献奖-技术创新领军人才”等荣誉。




                                7
    温月芳，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

中科院山西煤化所，博士学历，教授。1988 年 7 月至 1991 年 8 月在

太原江阳化工厂工作；1991 年 9 月至 1994 年 3 月就读南京理工大学

并获取硕士学位；1994 年 4 月至 2011 年 3 月在中科院山西煤化所从

事研究工作及学习，并于 2009 年 4 月获博士学位。2011 年 4 月至

2016 年 7 月，在浙江大学化学工程与生物工程学院担任教授职务，

2020 年 5 月至今，任南京工业大学先进轻质材料中心教授。

    2008 年 4 月至 2015 年 9 月，温月芳任中简有限董事、常务副总

经理、总工程师；2015 年 9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公司董事、

常务副总经理、总工程师，2019 年 10 月 16 日至今，任公司董事、总

经理、总工程师。

    温月芳教授长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研和生产工作，作为

课题负责人或技术负责人曾承担了科技部、中科院、国家发改委等部

委的多项科研项目，卓有成效的推动了国产碳纤维高性能化和低成本

化进程，在产品研发、生产制造、质量管理、技术创新、重大项目设

计与建设等领域拥有丰富经验。




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    李宝山，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

武汉水利电力学院，高级工程师，长期从事可再生能源研究规划和国

家科技计划项目管理工作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业

部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、

副巡视员、中国可再生能源学会副理事长等职。现任天顺风能(苏州)

股份有限公司独立董事、阳光电源股份有限公司、中节能风力发电股

份有限公司独立董事，中国可再生能源学会特别顾问等职务。

    李宝山长期负责科技计划、规划和国家科技计划项目的管理实施，

熟悉新材料、新能源领域技术的情况，在该方面拥有丰富经验。



    彭纪生，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学

博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士研究生导师。曾任

南京大学商学院人力资源管理系副系主任。在企业人力资源管理、战

略管理和创新管理领域发表中、英文论文 200 余篇，出版专著与教材

10 余本；主持国家自然科学基金项目 4 项，省部级项目 6 项，其中

重点项目 3 项，完成企业委托的管理咨询项目多项。

    彭纪生教授在人力资源、战略管理、创新管理等方面拥有丰富的

经验，还担任南京康尼机电股份有限公司独立董事、苏州金融租赁股

份有限公司独立董事。




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    沈菊琴，女，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，水利工程建设监理

工程师，中国会计学会会员。曾经为注册资产评估师(CPV)。曾任河

海大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总

经理、河海大学会计系主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

    沈菊琴教授主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广东粤

港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得 2012 年江

苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖、2014 年大禹水利科学

技术三等奖、2006 年大禹水利科学技术二等奖及江苏省水利科技优

秀成果奖等多个奖项，数项研究成果经鉴定为“国际领先”、“国内领

先”。

    沈菊琴教授长期从事财务会计、环境与资源会计、投资管理、资

产评估应用、资产经营管理、投融资管理（PPP）等教学及科研工作，

还担任南京越博动力系统股份有限公司独立董事。




                              10
    解亘，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日

本京都大学，博士，现为南京大学法学院教授，博士研究生导师。2001

年 8 月至今，在南京大学法学院任教，2016 年 12 月至今在华东政法

大学任兼职教授，2017 年 5 月至今，任公司独立董事。

    解亘教授长期从事民法、知识产权的研究及教学，在该领域拥有

丰富经验，还担任南京海鲸药业股份有限公司独立董事，江苏省农垦

农业发展股份有限公司独立董事，江苏太平洋石英股份有限公司独立

董事。




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    刘礼华，男，1965 年生，俄罗斯自然科学院外藉院士，中国国籍，

无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学材料物理与化学专业、香

港科技大学 EMBA，博士学历，教授级高工，是哈尔滨工业大学、南

京理工大学博士生导师；兼任中国材料研究学会理事、中国金属学会

材料学会常务理事、中国机械工程学会材料分会常务理事，连续三届

担任江苏省人大代表。其历任法尔胜集团公司分厂厂长、研究所所长、

副总经理，法尔胜股份有限公司总经理、董事长等职，现任国家金属

线材制品工程技术研究中心主任、法尔胜泓昇集团有限公司副董事长、

总工。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

    刘礼华长期从事金属线材制品基础理论及应用、新型桥梁缆索技

术开发及应用、光通信材料等方面的研究工作，拥有丰富的现代化企

业管理经验，先后承担了国家、省级科研项目十多项，荣获国家科学

技术进步二等级 2 项和省部级科技进步奖多项，拥有多项发明和实用

新型专利。是江苏省“333 人才工程”第一层次培养对象、省十大杰出

青年、首批创新创业人才奖、省十大杰出专利发明人获得者。其还获

全国五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴。




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    李辉，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中

科院山西煤化所，博士学历，教授。2008 年 4 月至今，先后任公司氧

化碳化车间主任、技术部部长、氧化碳化技术总监、副总工程师、副

总经理等职务。2022 年 11 月至今任南京工业大学先进轻质材料中心

教授。

    李辉博士为公司核心技术人员，长期从事高性能碳纤维研发和工

程化放大工作，作为主要负责人完成多项国家及部委科研、攻关项目，

在理论研究、技术创新和重大项目管理方面拥有丰富经验。



    范军亮，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

中科院山西煤化所，博士学历，副研究员，2008 年 5 月至今，先后任

公司生产二部部长、纺丝车间主任、技术部副部长、纺丝技术总监、

副总工程师、副总经理等职务，作为主要参加人员完成多项国家及部

委科研、攻关项目。

    范军亮博士为公司核心技术人员，具有扎实的专业理论知识，在

产线技改、设备调试等领域拥有丰富经验。




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    李剑锋，男，1985 年生，中国国籍，无境永久外居留权，毕业于

太原科技大学，2008 年 7 月至 2015 年 12 月于中国一拖集团有限公

司董事会办公室工作，拥有董事会秘书从业资格。2016 年 1 月至今，

先后担任公司证券事务代表、职工代表监事、综合计划部部长、董事

会秘书等职务。

    李剑锋熟悉碳纤维及相关应用领域，在上市公司资本运作、公司

治理等方面拥有较为丰富的经验。



    冷欢，男，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常

州大学，拥有董事会秘书从业资格、会计从业资格，通过证券及基金

从业资格考试。2015 年 7 月至 2019 年 3 月就职于江苏天常复合材料

股份有限公司财务部、证券部，后任证券事务代表；2019 年 4 月至

2020 年 4 月担任泛城设计股份有限公司证券事务代表，2020 年 7 月

加入公司，先后任公司证券事务代表、职工代表监事职务。

    冷欢在信息披露、投资者关系管理、财务分析方面拥有相当经验。




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    张波，男，1971 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于武汉军事经济学院审计专业。张波先生长期从事财务、审计和装备

价格工作，具有扎实的理论功底与资深的从业经历，熟悉装备科研、

订购、维修、保障、退役等全寿命费用管理工作，在装备价格管理、

财务审计等方面拥有丰富经验。2022 年 8 月加入公司，任市场总监。




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