证券代码：300777           证券简称：中简科技        公告编号：2022-087




                        中简科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日

向全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于

2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议

由监事会监事郭建强先生主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际

参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

       二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

     公司 2022 年第二次临时股东大会已经选举产生第三届监事会成

员，选举郭建强先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起三年。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                     1
的相关公告。

    三、备查文件
   公司第三届监事会第一次会议决议。


   特此公告。


                                中简科技股份有限公司监事会
                                          2022 年 12 月 8 日




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