中简科技股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，我们作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，认真审阅了相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司第

三届董事会第一次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

    关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经核查，我们认为：

    1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公

司及中小股东利益的情形。

    2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其

教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资

格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章

程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    我们认为，本次聘任的高管团队符合公司科技创新型企业的发展

需要，高管团队拥有深厚的学术积淀，并具备突出的科技创新与工程

化能力，均有过主导重大项目的经验，能带领团队创新性开展工作，
高度认同公司价值观并有着强烈的使命感、责任感。我们一致同意聘

任温月芳女士为公司总经理，聘任李辉先生、范军亮先生为公司副总

经理，聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通

过之日起三年。
（本页无正文，专为《独立董事关于中简科技股份有限公司第三届董

事会第一次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事：

                解亘             刘礼华              沈菊琴




                                          中简科技股份有限公司

                                              2022 年 12 月 7 日