证券代码：300777        证券简称：中简科技      公告编号：2023-004




                   中简科技股份有限公司

          关于聘任公司副总经理、财务总监的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理温月芳女士提名，董
事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任顾年华女士为公司副
总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满。自董事会审议通过上述议案之日起，公司董事长杨永岗先生不
再代行财务总监职责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。顾
年华女士个人简历详见附件。
    截至本公告披露之日，顾年华女士未直接或间接持有公司股份，
其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公
司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证
券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委

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员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理
人员的资格和能力。




    特此公告。


                                  中简科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 1 月 31 日




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附件：
    顾年华，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
天津大学管理科学与工程专业，硕士学历，高级会计师。顾年华女士
曾先后担任招商银行北京分行筹备组成员、招行多家分支机构主要负
责人，长期与企业保持深入沟通，熟悉企业运行规律，在财务管理、
内控合规、人力资源等方面拥有丰富经验，对如何推动企业持续健康
发展具有独到见解；带领团队多次获得“先进单位”、“标兵单位”、
“首都文明单位”、“工人先锋号”等项荣誉称号。




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