中简科技股份有限公司独立董事
   关于聘任公司副总经理、财务总监的议案的独立意见
    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，我们作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，认真审阅了相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司

第三届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监

的议案》发表独立意见如下：

    1、本次公司副总经理、财务总监顾年华女士的提名、聘任程序

符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序

合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、本次聘任的副总经理、财务总监顾年华女士具备履行职责相

应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗

位的职责要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条

所规定的情形。

    综上，我们同意聘任顾年华女士为公司副总经理、财务总监，任

期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    （本页无正文，专为《中简科技股份有限公司独立董事关于聘任

公司副总经理、财务总监的议案的独立意见》之签字页）




    独立董事：

                  解亘             刘礼华            沈菊琴




                                        中简科技股份有限公司

                                            2023 年 1 月 30 日