证券代码：300777           证券简称：中简科技   公告编号：2023-005




                        中简科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10

日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三次会议的通知，会议

于 2023 年 3 月 13 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应

参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先

生主持，公司监事会 3 名监事、高级管理人员及持续督导机构保荐代

表人列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合

《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行

现金管理的议案》

     公司拟在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安

全的情况下，在任一时点拟使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资

                                    1
金、部分闲置募集资金（不超过 10 亿元）进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的现金管理产品；上述自

有资金、募集资金的资金额度自董事会审议通过之日起，可以在各自

额度范围内 12 个月内滚动使用。

    董事会认为：公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开展现

金管理是在保证不影响募集资金投资项目实施、日常经营资金需求公

司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置募集资金和

自有资金的使用效率，增加财务投资收益，使用期限自公司董事会审

议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使

用。符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

    公司董事会授权公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合

同文件，并负责组织实施。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    2.审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相

关事项的议案》

    公司董事会经审议：根据公司日常经营及未来项目建设需要，为

满足公司 2023 年度业务发展需求，公司拟向银行申请最高不超过 15

亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一

年；董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综合授信

额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》
                                 2
的有关规定，代表公司签署授信协议和相关文件。

   若涉及资产抵押、质押等，应再行履行相应的审议、决策程序。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。



    三、备查文件

   《中简科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。




                                 中简科技股份有限公司董事会

                                           2023 年 3 月 15 日




                             3