证券代码：300777           证券简称：中简科技   公告编号：2023-006




                        中简科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10
日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二次会议的通知，会议
于 2023 年 3 月 13 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建
强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     1.审议通过了《关于公司使用关于使用部分闲置自有资金及募集

资金进行现金管理的议案》

     监事会认为：公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开展现

金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，决策程序符合相关

规定，有利于提高闲置募集资金及自有资金的收益。公司使用闲置募

集资金、自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目计划抵触，

不对公司募投项目建设和生产经营造成影响，不影响募投项目资金需
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要和公司经营资金需求，可增加财务收益，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    监事会同意公司使用关于使用部分闲置自有资金及募集资金进

行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    2.审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相

关事项的议案》

    监事会认为：根据公司日常经营及未来项目建设需要，为满足公

司 2023 年度业务发展需求，公司 2023 年向银行申请最高不超过 15

亿元人民币的授信额度（授信期限一年；含信用、担保、质押、抵押

等），符合公司实际生产经营需要；董事会对经营层关于在综合授信

额度内决定融资方案授权事宜合规；董事会授权公司法定代表人根据

公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件符合业

务需要。

    若涉及资产抵押、质押等，应履行相应的审议、决策程序。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件
    《中简科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；



                                   中简科技股份有限公司监事会

                                              2023 年 3 月 15 日
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