证券代码：300777          证券简称：中简科技     公告编号：2023-016




                     中简科技股份有限公司
       关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23

日召开第三届董事会第四会议，审议通过了《关于公司董事、监事和

高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

     一、本方案适用对象

     在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

     二、本方案适用期限

     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

     三、薪酬方案

     1.高管人员薪酬方案

     考虑到公司年度经营计划，重大项目、任务订单的按时交货；董

事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，加大重

大项目进程、任务订单高质量按时交货的业绩评价奖励，加大对公司

新产品新技术攻关与产能的考核奖励，继续实施科技领先策略，培养

科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的报酬随着

公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：
    （1）董事长、总经理、总工程师采用年薪制

    反映重大科技项目带头领军人的作用，留下激励空间，具体如下：

    年薪=综合基准年薪+价值贡献奖励

    综合基准年薪=上一年年薪总额×60%

    价值贡献奖励=公司全局性战略性业绩年度考核后的奖励

    （2）公司其他高级管理人员采用年薪制

    年薪=基本年薪+绩效工资+价值贡献奖励

    基本年薪=15 万（税前）

    绩效工资=按月与季度考核的浮动工资

    价值贡献奖励=年度考核后的奖励

    大力弘扬担当、奉献精神，推进项目建设与保供交付，保证在公

司核心竞争力与效益增长的前提下，高管收入与公司效益同步增长，

与个人贡献同步增长。

    2.董事、监事薪酬方案
     类别               任职情况          基薪（津贴）标准

                        在公司任职        按岗位及任职领取
      董事                独立董事        10 万元/年（税后）
                       不在公司任职       10 万元/年（税后）
                         在公司任职       按岗位及任职领取
      监事
                       不在公司任职              不领取

    四、其他事项

    1.董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会批准后生效，高级管

理人员的薪酬方案本次董事会审议后生效。

    2.董事、监事及高管人员基本薪酬按月发放。

    3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

    4.上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。




                                  中简科技股份有限公司董事会

                                            2023 年 4 月 26 日