中简科技：监事会决议公告2023-04-26
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-014
中简科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12
日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，会议
于 2023 年 4 月 23 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建
强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》
公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就该议案发表了明确同意意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
公司监事会经审核，认为：公司 2023 年第一季度报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司监事会经审核，认为：根据财政部、证监会等部门联合发布
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的《企业内部控制基本规范》其配套指引的要求以及监管部门的相关
内部控制规定，在内部控制日常监督和专项控制的基础上，公司建立
健全并有效实施了内部控制。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就该议案发表了明确同意意见。
7. 审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及其审计费用
议案》
公司监事会经审核，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任本公司 2022 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注
册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，
提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023
年度的财务审计机构。独立董事就该议案发表了事前认可意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就该议案发表了明确同意意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、备查文件
1. 公司第三届监事会第三次会议决议。
中简科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
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