泽宇智能：第一届董事会第二十一次会议决议的公告2021-12-30
证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2021-013
江苏泽宇智能电力股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议
于 2021 年 12 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，
实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董
事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法
人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，由 4 名非独立董
事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司董事会同意提名张剑女士、
夏耿耿先生、章锐先生、王晓丹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任
期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积
投票制,对董事候选人进行逐项表决。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法
人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，由 4 名非独立董
事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司董事会同意提名程志勇先生、
袁学礼先生、沈聿农先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格
和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积
投票制,对董事候选人进行逐项表决。
3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
经审议，同意公司以本次募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币
1,526.02 万 元 ， 其 中 置 换 用 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 资 金 为 人 民 币
1,115.50 万元，置换用自筹资金预先支付的发行费用为人民币 410.52 万元（不
含增值税）。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 1 月 14 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东
大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1. 《第一届董事会第二十一次会议决议》；
2. 《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
