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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-08
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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泽宇智能现发布 |
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2023-03-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
8.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司相关治理制度的议案
14.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-03-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
8.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司相关治理制度的议案
14.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-01-03
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关于拟成立合资公司并签署《投资意向书》的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-12-31
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关于高新技术企业认定相关情况的公告 |
深交所公告 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-08 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-06
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关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-10-21
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-10-20
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拟披露季报 ，2022-10-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-22; 一次变更日期: 2022-10-21; 一次变更公告日期: 2022-10-21; |
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2022-08-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于补选公司监事的议案》 |
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2022-08-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于补选公司监事的议案》 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-07-08
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-02
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关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000登记日 ，2022-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000红利发放日 ，2022-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000除权日 ，2022-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度利润分配的议案
6.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案
8.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订暨制定公司相关治理制度的议案 |
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2022-03-18
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2021年年度利润分配预案公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泽宇智能现发布 |
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2022-03-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度利润分配的议案
6.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案
8.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订暨制定公司相关治理制度的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-02-28; 一次变更日期: 2022-03-18; 一次变更公告日期: 2022-02-10; |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张剑为第二届董事会非独立董事
1.02 选举夏耿耿为第二届董事会非独立董事
1.03 选举章锐为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王晓丹为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程志勇为第二届董事会独立董事
2.02 选举袁学礼为第二届董事会独立董事
2.30 选举沈聿农为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵耀为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨贤为第二届监事会非职工代表监事 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张剑为第二届董事会非独立董事
1.02 选举夏耿耿为第二届董事会非独立董事
1.03 选举章锐为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王晓丹为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程志勇为第二届董事会独立董事
2.02 选举袁学礼为第二届董事会独立董事
2.03 选举沈聿农为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵耀为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨贤为第二届监事会非职工代表监事 |
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